团伙开设六合彩网站骗钱 同伙每天来取款
作者:admin 日期:2009-12-23
本报讯（记者 朱俊博 通讯员 刘海燕）骗子开设六合彩网站，诈称能提供六合彩特码，竟然骗得精明的山西煤老板都为之团团转，先后汇款27.8万元给骗子。近日，警方将查获的20万元赃款还给受害者。
“大热天的，那个女孩子每天都来取钱，打扮非常特别。”8月底，湖里刑侦大队二中队获得这条信息，通过银行监控一看，民警们发现这名女子，几乎天天来取钱，“手里攥着好几张银行卡，每次取钱数额都很大。”更奇怪的是，女子在操作过程中，都把帽檐放低，刻意要挡住摄像头。
8月25日，这名女子又来到江头一家银行柜台前，这次她要转账，但却不熟悉业务，找到保卫人员咨询。保卫人员发现，女子提供的身份证号码是男的，女子说这是老公的身份证，她老公有30多岁，但这张身份证号码显示，所有者的年龄才18岁。
湖里警方赶到现场后，从女子身上搜出五六张银行卡，还有刚取出的两万元。同时，在这几张卡里，还有20万元暂未取出。
民警对其进行审查，女子姓林，是安溪人，才25岁。她说自己是帮朋友来取钱。民警发现，这笔钱是从山西一个煤老板那边汇过来的，和事主联系后，对方却说，那个账户是一个六合彩网站的，“我汇那么多钱过去，他们答应会给我特码。”事主说，反复几次的联系后，对方要他交会费、保密费、高级会员费等，他总共汇去27.8万元过去。
面对大量证据，林某认罪说，这笔钱是他们团伙假冒香港六合彩特码网站诈骗所得，她拿着别人的身份证银行卡到银行，将所骗到的钱转到团伙的账户里，每笔款项的5%作为自己的酬金。
最后，警方从林某手中查获20万元赃款，还给了事主。
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今年8月，在金山警方的配合下，湖里刑侦大队在某银行门口，抓获两名取款的可疑男子。对方很快就承认了自己是在帮诈骗团伙取款，警方从他们身上缴获了10万元现金。随后警方冲击他们的窝点，又在暂住处缴获10万元。
隔天下午，民警们又在金鸡亭附近抓获了一名取款男子，从他身上缴获现金12万元。
“两起案件看似是同一性质，没想到查到最后却发现有关联。”民警林海鸿告诉记者，当初他们在审查时，这3名嫌疑人都交代是帮诈骗团伙取款，但和上线都没见过面，每次扣除自己的点数外，将其他赃款都转账给上家，“要联系都是通过电话，和上家没见过面。”
警方发现，这两笔赃款共计32万元，都是从上海转过来的，而汇入到该账户的，同是河北唐山的一名孙姓男子。
民警们和孙某取得联系，孙某说自己是老股民，但去年的股市让他赔得一塌糊涂，“最近有看到一个股票网站，说只要加入会员就行，投资越多收益越多，收益可以翻三倍。”民警听后就明白过来，孙某遭遇的是诈骗分子自建的股票网站。
“后来我们登录了这个网站，发现它的迷惑性很强。”林海鸿说，每天都更新的大盘走势图是从门户网站上当天截取下来的，那些证书是PS过的，至于网站上推荐的那些股评专家，也都是无中生有的人物。
“骗子将取款的活儿，外包给两个不同的取款同伙。”林海鸿说。
当事主孙某拿回32万元损失后，对湖里警方感激不尽。
“大热天的，那个女孩子每天都来取钱，打扮非常特别。”8月底，湖里刑侦大队二中队获得这条信息，通过银行监控一看，民警们发现这名女子，几乎天天来取钱，“手里攥着好几张银行卡，每次取钱数额都很大。”更奇怪的是，女子在操作过程中，都把帽檐放低，刻意要挡住摄像头。
8月25日，这名女子又来到江头一家银行柜台前，这次她要转账，但却不熟悉业务，找到保卫人员咨询。保卫人员发现，女子提供的身份证号码是男的，女子说这是老公的身份证，她老公有30多岁，但这张身份证号码显示，所有者的年龄才18岁。
湖里警方赶到现场后，从女子身上搜出五六张银行卡，还有刚取出的两万元。同时，在这几张卡里，还有20万元暂未取出。
民警对其进行审查，女子姓林，是安溪人，才25岁。她说自己是帮朋友来取钱。民警发现，这笔钱是从山西一个煤老板那边汇过来的，和事主联系后，对方却说，那个账户是一个六合彩网站的，“我汇那么多钱过去，他们答应会给我特码。”事主说，反复几次的联系后，对方要他交会费、保密费、高级会员费等，他总共汇去27.8万元过去。
面对大量证据，林某认罪说，这笔钱是他们团伙假冒香港六合彩特码网站诈骗所得，她拿着别人的身份证银行卡到银行，将所骗到的钱转到团伙的账户里，每笔款项的5%作为自己的酬金。
最后，警方从林某手中查获20万元赃款，还给了事主。
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今年8月，在金山警方的配合下，湖里刑侦大队在某银行门口，抓获两名取款的可疑男子。对方很快就承认了自己是在帮诈骗团伙取款，警方从他们身上缴获了10万元现金。随后警方冲击他们的窝点，又在暂住处缴获10万元。
隔天下午，民警们又在金鸡亭附近抓获了一名取款男子，从他身上缴获现金12万元。
“两起案件看似是同一性质，没想到查到最后却发现有关联。”民警林海鸿告诉记者，当初他们在审查时，这3名嫌疑人都交代是帮诈骗团伙取款，但和上线都没见过面，每次扣除自己的点数外，将其他赃款都转账给上家，“要联系都是通过电话，和上家没见过面。”
警方发现，这两笔赃款共计32万元，都是从上海转过来的，而汇入到该账户的，同是河北唐山的一名孙姓男子。
民警们和孙某取得联系，孙某说自己是老股民，但去年的股市让他赔得一塌糊涂，“最近有看到一个股票网站，说只要加入会员就行，投资越多收益越多，收益可以翻三倍。”民警听后就明白过来，孙某遭遇的是诈骗分子自建的股票网站。
“后来我们登录了这个网站，发现它的迷惑性很强。”林海鸿说，每天都更新的大盘走势图是从门户网站上当天截取下来的，那些证书是PS过的，至于网站上推荐的那些股评专家，也都是无中生有的人物。
“骗子将取款的活儿，外包给两个不同的取款同伙。”林海鸿说。
当事主孙某拿回32万元损失后，对湖里警方感激不尽。
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